Grup infracţional specializat în câştiguri din campanii umanitare nereale, destructurat de DIICOT

·       Patru persoane din Neamţ şi Cluj ar fi fost beneficiarii a 360 tranzacţii provenind de la 273 de persoane vătămate, suma transferată către aceştia fiind în valoare de  33.853 de dolari și 1.000 de lei. 

Poliţia Română şi procurorii DIICOT au descins la locuinţele membrilor unui grup infracţional, bănuit de fraude informatice. Pe 11 octombrie, ofiţeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, sprijiniţi de cei din cadrul BCCO Cluj şi SCCO Neamţ, sub coordonarea DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat 5 percheziţii domiciliare, dintre care 4 pe raza judeţului Neamţ, iar una în județul Cluj, scopul fiind destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea  infracţiunilor de fals informatic şi fraudă informatică. Din investigaţii a reieşit că, în perioada 2015-2016, 4 peroane s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în cadrul căruia au acţionat în mod coordonat, prin crearea de conturi fictive într-o reţea de socializare pe numele unor vedete TV, postând fotografii reale ale acestora, alături de informaţii personale, reale sau fabricate, care,  prin natura lor au cauzat prejudiciu morale şi de integritate. Astfel, în urma introducerii datelor informatice pe reţeaua de socializare, respectiv crearea de conturi fictive pe numele persoanelor publice, membrii grupului infracţional ar fi demarat campanii umanitare nereale cerând sprijin financiar. Drept urmare, numeroase persoane au accesat respectivul cont şi au purtat diverse discuţii, unele dintre victime fiind convinse de veridicitatea lucrurilor expuse, transferând diverse sume de bani prin serviciile bancare de transfer rapid. În urma cercetărilor s-a constat că  în perioada 1 ianuarie 2015-2 august 2016, pe numele celor 4 bănuiţi au fost efectuate, prin intermediul  serviciilor de transfer rapid, 360 tranzacţii de la 273 de persoane vătămate, suma transferată fiind în valoare de  33.853,37 de dolari și 1.000 de lei. În urma percheziţiilor, au fost găsite şi ridicate 6 telefoane mobile, 6 cartele SIM, un card de memorie, 3 carduri bancare, o unitate de calculator, 15 chitanţe de ridicare bani. La sediul DIICOT, Structura Teritorială Suceava vor fi aduse, în vederea audierii,  5  persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.