În 2023
Direcţia Regională Antifraudă Fiscală
Suceava, 13 sesizări ale organelor de cercetare penală, pentru un prejudiciu de
peste 54 de milioane de lei
> În vederea „destructurării
lanţurilor evazioniste”, investigate au fost cazurile complexe de evaziune, accent
punându-se şi pe eliminarea firmelor „fantomă”
> Monitorizarea s-a axat pe fenomenele de
indisciplină financiară şi activităţile cu risc fiscal ridicat, verificată
fiind şi dotarea cu case de marcat cu jurnal electronic
.JPG)
Acţiunile
de control antifraudă din anul 2023 au vizat pe nu mai puţin de 2.254 de
contribuabili, informează Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Suceava.
Conform unei informări a instituţiei regionale cu sediul în Suceava, în urma controalelor
au fost cuantificate implicaţii fiscale în sumă de 136,976 de milioane de lei, reprezentând
TVA, impozite, contribuţii de asigurări sociale, contribuţii de asigurări de
sănătate şi alte impozite. În acelaşi timp, încălcarea prevederilor actelor
normative de competenţa activităţii DRAF a fost sancţionată cu amenzi şi
confiscări totalizând 29,968 de milioane de lei. Organelor de cercetare le-au
fost înaintate 13 acte de cercetare penală, în cazul cărora valoarea
prejudiciului însuma 54,44 de milioane de lei. Urmare a activităţii de
verificare documentară desfăşurată de inspectorii DRAF Suceava, în anul 2023 au
fost finalizate 389 de acţiuni. Potrivit informării citate, în cazul a 348 de
entităţi au fost emise decizii de impunere, valoarea obligaţiilor stabilite
însumând aproximativ 47,606 de milioane
de lei. În anul 2023, resursele Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au fost
alocate pe coordonate precum identificarea şi investigarea cazurilor complexe de
evaziune fiscală care afectează semnificativ realizarea veniturilor bugetare, în
scopul „destructurării lanţurilor evazioniste” şi eliminarea din sistem a
societăţilor de tip „fantomă”. Monitorizării au fost fenomenele de indisciplină
financiară, slaba conformare la plată şi activităţile cu risc fiscal ridicat,
controalele operative axându-se pe descoperirea şi sancţionarea abaterilor de
la prevederile legale. Controalele au vizat inclusiv dotarea agenţilor
economici cu noile case de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, precum
şi conectarea la sistemul informatic naţional al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală. Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Suceava are în raza de
competenţă judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Neamţ şi Bacău.
